明确重点 抓好落实 确保第二季度计划指标完成
——于宝权董事长在集团第一季度总结大会上的讲话
首先听取了各公司的情况汇报，对整个集团的工作情况有了一个基本的评估。刘佳对整个集团的财务运行情况做了分析，使我们主要业务骨干对整个集团的经营状况、资金运营状况、销售状况也有了大概的了解。洪波代表集团就一季度工作做了全面小结，并对二季度工作提出了具体的要求，大家要明确重点，进一步抓好落实。
一、一季度工作整体评估
1、销售方面
由于国家的经济形势和政策调整，使整个房地产行业又进入一个比较好的时期，特别是省里出台房地产“十五条”以后，给我们带来了积极的变化。三月份，各案场均迎来了销售小高潮，使得整个集团在第一季度103%的完成了年初制定的计划指标，其中天盛完成了168%，辽阳完成130%，安达虽然销售指标没有完成，但与去年相比明显上升，在整个集团的占比也有显著提升。成绩的取得与我们集团上下，特别是销售部门的积极努力以及全员营销等是分不开的。
2、工程方面
工程依然是我们今年的一个亮点，天运抓了一个早字，三月中旬就已经开工。我们工程整体进展的非常顺利，工程质量、工程进度都达到了预期。自去年下半年以来，我们新的楼盘基建进度和速度都有了明显提升，基本能达到三天一层，这在我们服务的两个区域的建筑市场上都是最快的。天盛和辽阳城市广场的配套和绿化工作做的也比较快，达到了预期效果。整个工程的进度保证了集团各项工作的开展，也保证了我们的销售。
3、非主营企业的目标出现了差距拉大的趋势
物业收费率差距明显拉大，整个营口地区收费率仅为59%，物业处于收支不平衡的状态，现在的收费不足以支撑我们的工资和费用。第二季度一定要下决心扭转局面，分析好原因，及时解决和调整。酒店的经营，一季度也明显下滑，与完成计划的差距在拉大。
二、二季度工作重点
1、销售是重点
企业整体经营指标的完成主要还是靠销售，所以一定要将销售放在最中心的位置。集团在第二季度的任务的销售指标是2.33亿，但部分子公司的可售房源越来越少。销售能不能完成上半年的指标就决定了我们全年冲击10个亿的计划能不能实现，所以希望各公司以销售为重点，抓好落实，及时解决销售中存在的问题。同时要利用好有利政策、抓住出现的新机遇，像安达最近10几天就卖了60多户房子，这就是抓住了政府的动迁回迁政策；辽阳一季度一共销售47户，其中就有17户是回迁户的销售，占比很大，这就是要抓住了市场随时出现的新情况、新机遇，这是很重要的。如果我们敏感、看得准、抓的早，那么我们就在市场占据了主动。另外要用足我们原来出台的以租代售等办法，确保二季度销售任务完成。
2、报建报批
报建现在成了我们一个重点，如果报建跟不上去，就会导致我们之后的计划很难进行下去，就会导致我们没有可售房源，那么我们就很难完成2016年的各项计划指标。所以要将报建做为我们工作的重中之重，希望辽阳能做好分工，副总负责一个，办公室主任负责一个，解决不了的问题李总出面，要主动推进各项工作。只有把报建、土地上平台及时落实，我们整个集团的计划才有机会实现。
3、工程方面
工程方面需要强调的是大市场马上要进入装修，这两个市场的装修设计近期在推进。由于我们市场的标准比较大，装修的投资也比较大，这样我们要早做计划、早准备。工程部门要和我们未来的市场管理部门和装修团队搞好配合，拿出计划，把握好节奏。
4、管理方面
①去库存仍然是我们的重点。一季度我们的库存虽然已有所下降，但库存额仍然较大，安达的库存，希望住宅方面要抓住政府的机遇，价格上要采取灵活的办法，商业也采取多种办法，尽快去库存。
②现金流的管理。集团整体现金流的管理还是不错的，但由于我们集中销售在三月份，有的款还没有回来，应该贷款的还没到账，这可能是导致我们应收款上升的明显原因。但是所以无论到什么时候，在现金流的管理上、在应收账款上都不能放松，要分析一下我们现在应收款没回来的结构，后续要以财务为主，各子公司研究一下自己整个现金流，要应收尽收，不能在这方面冒风险。
③营改增问题。对营改增，财务部门以及各子公司经理要学习和理解好，利用剩余的半个月时间，需要调整的要调整好。财务要为各项目单独做测算，看看我们成本是否需要调整，调整多大幅度。另外我们选择新项目还是老项目，根据政策的节点，选完后三年内不能变，要做好评估和调整。
5、非主营企业经营要有突破
物业要在二季度彻底扭转收费率较低的状况，至少要实现收支平衡。现在收费最好的是尚品小区，物业应该好好总结原因，是我们工作责任心没到位还是存在什么漏洞。
酒店管理也要有根本变化。刚才听了冯国的表态，觉得有措施有内容有想法，集团对酒店未来的经营也充满希望。
6、农贸产业
这是我们一个新的行业，班子正在逐渐完善，整个农贸产业投资比较大，会成为我们今年的一项重要工作。将来会注册一个“辽宁中天农业产业链管理公司”，投资主体是法人股，辽阳与天运以市场实物为投资，按照实际的市场面积和投资额，占有农贸公司的股份；集团以现金投资，公司起始注册资金为1亿，将来市场的股权都在这个公司的控制之下。现在兴建的两个市场要单独注册市场管理公司，统一都叫“中天农贸超级市场”。
我们对农贸市场是有想法的，要注入很多新的内容，将它做为我们未来投资的一个转型方向。所谓注入新的内容，就是要把很多农业企业、品牌引进到我们的市场，通过设立专卖店、找代理商或自营的方式来扩大经营范围，同时要把生态农产品引进来，设立生态食品专区。只有把这些品牌农业、农产品引进来，才能让我们的市场成为不一样的市场，才能有生命力。另外要利用互联网和现有业主的优势，做好配送。对于这个新的产业，希望大家能集思广益，共同参与管理，使我们整个农贸产业开好局、起好步。
7、机关各部门要加强自身管理管控
我们的盈利主体、实现计划的主体都是子公司，所以集团各部门都要搞好服务，不能让工作在我们这耽误了。机关各部门参照工作计划进行自查，找出差距。集团机关对子公司既要加强管理，更要搞好服务，只有我们服务好了，整个集团的工作效率才能提高。资产管理部要加强对资产的管理和经营，各子公司凡是销售转入出租的资产要向李岩报批；网点、车库由售转租的也要报批；以租代售部分要报备。近期要确定整个资产管理的经营计划，希望资产管理部在资产管理的利用和经营上能提出方案，以便集团下达今年的经营指标。
总的看，在我们各子公司和集团全体员工的共同努力下，2016年的工作开局良好，这让我们对全年工作的圆满完成充满了信心，也希望大家能够积极努力，为实现我们2016年的各项任务做出新的贡献。